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美国联邦调查局（FBI）逮捕了一名居住在美国的俄罗斯说唱歌手，罪名是洗钱，证据之一是使用Instagram图片，包括大量现金，包括美元和卢布。
Money Laundering News
Every government in the world is afraid of the relative anonymity of virtual money. The explanation of that is that a government’s financial organs can’t find a viable path to minimize the risks related to the financing of terrorism and cryptocurrency money laundering. But the truth is that Bitcoin money laundering is not widespread. For instance, less than 1% of transactions between 2013 and 2016 were with cryptocurrencies of illegal origin while 2-5% of worldwide GDP is laundered annually. Due to the character of a public blockchain and the need to transfer virtual money to fiat, Bitcoins can indeed be controlled much easier. Therefore, cryptocurrency money laundering is a really complex process where even absolute anonymity is not a key to success.
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华盛顿州一名男子因向冒充人口贩子的卧底特工出售比特币而被指控洗钱。
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英国一家监管机构的负责人说，新的加密货币反洗钱法规超越了严格的欧盟《第五号反洗钱法令》。
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作为美国国税局和联邦调查局的加密货币交易数据供应商Chainalysis认为，尽管隐私币无法被完全追踪，但也并不算坏。
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加密货币钱包服务商DropBit的创始人已被捕，并被指控使用比特币隐私工具洗钱超过3.11亿美元。
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针对比特币洗钱嫌疑犯亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）的案件进入了一个新阶段，Cointelegraph联系了文尼克的律师。
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瑞士监管机构从2019年6月开始采用FATF指令，该指令要求将无需验证身份的加密货币交易门槛降低至仅1000美元。
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乌克兰财政部长Oksana Markarova任命了地方当局追踪加密货币的来源。
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加密货币期货和期权交易所Deribit解释了因为新的“反洗钱”政策，为了规避欧盟的新规定，总部从荷兰迁至巴拿马。
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印度最高法院对印度中央银行的加密货币禁令的最终判决逐渐确认，专家们认为该判决将有利于加密货币。
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根据欧盟当局的一份新声明，与稳定币的风险和挑战相比，与之相关的益处相形见绌。
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日本金融巨头SBI Holdings旗下的虚拟货币交易所VCTRADE提供加密货币存款服务。
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加密货币服务提供商很快就会被要求持有由荷兰央行在荷兰发行的牌照。
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2018年日本当局收到的加密货币非法交易报告数显著增加。
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爱沙尼亚财政部即将对国家反洗钱法规进行修订，从而实施更严格的加密货币监管。