联合国：加密犯罪呈产业化趋势，犯罪团伙发行代币并洗钱数十亿美元

根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的最新报告，东南亚地区的有组织犯罪集团通过利用加密货币并发行自己的代币、交易所和区块链网络来扩大其运营规模，借此洗钱数十亿美元。

报告指出，犯罪集团不再仅仅利用现有的加密基础设施，而是积极构建定制化的金融生态系统来逃避监管。

报告中提到的一个例子是中文生态系统和市场平台"汇旺担保"（现已更名为"好旺"）。在过去4年中，该平台处理了超过240亿美元与欺诈相关的加密货币交易。

总部位于柬埔寨金边的该平台已发展到拥有超过97万用户和数千个互联供应商。

报告称："令人担忧的是，汇旺最近推出了一系列自己的加密货币相关产品，包括加密货币交易所和交易应用程序、在线博彩平台、区块链网络，以及旨在规避政府管控的美元支持的稳定币。"

东南亚成为加密犯罪中心

UNODC警告，缅甸、柬埔寨和老挝的诈骗中心已将网络犯罪产业化，结合区块链、人工智能（AI）和稳定币来推动其运营。

据报告显示，这些中心运营着复杂的欺诈计划，包括网络钓鱼、投资诈骗和"杀猪盘"，每年产生数十亿美元的非法收入。

根据Cointelegraph Magazine报道，该地区聚集了一些最大规模的"杀猪盘"犯罪集团。

过去一年，多次突击行动导致数百人被捕，这些人包括在涉嫌网络欺诈行动中被发现的中国、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南公民。

2024年10月，香港警方突击了一个诈骗中心，逮捕了27人，这些人被指控使用AI换脸技术实施加密货币恋爱投资诈骗，诈骗金额超过4600万美元。

同样，2024年12月，尼日利亚反腐机构在该国最大城市的一栋建筑物内进行突击搜查，逮捕了792人，称该处是一个大规模加密货币恋爱诈骗行动的中心。

联合国报告强调，犯罪集团正在发行自己的稳定币并创建私人交易所，以绕过全球金融监管。这使犯罪分子能够在不依赖受反洗钱监管的主流平台的情况下，无缝跨境转移资金。

汇旺担保已推出一系列加密相关产品，包括加密货币交易所、区块链网络（Xone Chain）和在线博彩平台。该集团还在2025年2月宣布推出汇旺Visa卡。

虽然东南亚仍是重灾区，但UNODC指出，这些由加密货币推动的犯罪活动正在向非洲、南美洲和太平洋地区扩张。

报告指出："不断扩大的亚洲洗钱和地下银行网络的全球影响力不容忽视"，并敦促各国政府堵住漏洞。

Cointelegraph 中文官方渠道